Geldwäsche mit Derivaten

Einige Materialien zum Nationalfonds-Forschungsprojekt
"Geldwäsche mit Derivaten" (1997/1998)

Das Forschungsprojekt "Geldwäsche" mit Derivaten" entstand im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 40 (NFP 40) des Schweizerischen Nationalfonds "Gewalt im Alltag und organisiertes Verbrechen" (1997-2003) >> www.nfp40.ch

Ein Ziel des nfp40 war die wissenschaftliche Erforschung der Geldwäsche. Was dann allerdings ein frommer Wunsch bleiben sollte, da die Akademiker an den Schweizer Universitäten zum Thema Geldwäsche keine Forschungsprojekte einreichten - obwohl dem nfp40 insgesamt acht Millionen Franken zur Verfügung standen. Das Trepp/Hafner-Projekt war das einzige Projekt in diesem Bereich. Die tessiner Bankiervereinigung war der Meinung, das Projekt schade dem Finanzplatz Tessin und hat versucht, den gesprochenen Forschungskredit rückgängig zu machen. Hier der Torpedo aus Lugano: > Brief Associazione Bancaria Ticinese 12.2.1998

> Kleine Geschichte des Forschungsprojektes
> Schlussbericht
> Money Laundering with Derivatives
> Blanchiment des capitaux avec des instruments dérives
> Wofgang Hafner in NZZ v, 29/29.8.1999
> Gian Trepp in Weltwoche 2.9.1999

Das Projekt in den Medien
> Le Temps 15.3.2001
> Berner Zeitung 19.10.2002 Interview mit Prof. Mark Pieth
> Beobachter Nr. 19/2003